2022年5月17日下午，泰烜公司2022年度第四次董事會在公司第一會議室召開。會議由公司董事長羅建平主持，董事成員參加會議，公司監(jiān)事會成員、相關部門負責人列席會議。

會議討論審議通過了公司《2021年度經(jīng)營工作報告》、《2021年董事會工作報告》、《2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》、《2022年融資方案》以及《關于落實董事會對經(jīng)理層成員選聘、經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬分配管理權》的指導意見和實施辦法等5項議案，審議了部門機構調(diào)整及分子公司注銷、增設和修訂子公司章程事項，表決通過了董秘人選。

會議認為，2021年泰烜公司努力克服新冠疫情帶來的負面影響及整體經(jīng)濟形勢下滑的不利因素，在經(jīng)營班子的堅強領導下，廣大干部職工履職盡責、真抓實干，取得了豐碩的工作成果。在重大項目推進、內(nèi)部管理，風險防范等方面都取得了明顯成效，公司保持著穩(wěn)中有進的良好發(fā)展態(tài)勢。在陜外經(jīng)貿(mào)集團正確監(jiān)督指導下，公司董事會嚴格遵守《公司法》《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，認真貫徹落實上級的各項決策部署，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，規(guī)范運作、科學決策。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，特別是外部董事對公司依法經(jīng)營、全面深化改革、防范財務風險等方面提出了寶貴的意見和建議，公司黨建和黨風廉政建設持續(xù)深化，管理制度、組織結構不斷完善，各項工作取得了持續(xù)健康的發(fā)展。

會議強調(diào)，面對新形勢、新任務、新挑戰(zhàn)，公司董事會將以此次會議為契機，緊密結合全年重點工作目標任務，以確保按時完成國企改革三年行動為出發(fā)點，健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷完善決策機制，提升國有資本運營能力，推動公司治理能力和治理水平現(xiàn)代化，努力為公司高質(zhì)量發(fā)展做出應有的貢獻。

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